PF deflagra nova fase da Operação Narco Azimut e cumpre mandados em Ilhabela
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a segunda fase da Operação Narco Azimut, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas com movimentação superior a R$ 260 milhões. Entre os alvos está o município de Ilhabela, no Litoral Norte paulista.
Ao todo, cerca de 50 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal em Santos.
Além de Ilhabela, as ações também ocorrem em:
São Paulo Taboão da Serra Balneário Camboriú
Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada e terceiros para movimentar valores ilícitos. As transações eram realizadas por meio de dinheiro em espécie, transferências bancárias e operações com criptoativos.
O esquema teria atuação tanto no Brasil quanto no exterior.
A Justiça determinou o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 934 milhões. Também foram impostas medidas restritivas, como a proibição de movimentações empresariais e o impedimento de transferência de bens ligados aos investigados.
Os suspeitos poderão responder por:
associação criminosa lavagem de dinheiro evasão de divisas
A operação é um desdobramento de investigações anteriores, incluindo a Narco Bet e a primeira fase da Narco Azimut, que já haviam identificado a atuação do grupo no sistema financeiro.
