Polícia Civil desmantela esquema de fraudes no Vale do Paraíba e Litoral Norte
A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (25) a operação “Mata Leão”, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes milionárias e lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba. A ação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em cidades como São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba e Itaquaquecetuba.
Fraude com consórcios falsos
As investigações indicam que um grupo criminoso se aproveitava da boa-fé das vítimas ao vender falsas cartas contempladas de consórcios. As vítimas, acreditando que estavam adquirindo crédito garantido para a compra de veículos e imóveis, pagavam grandes quantias, mas não recebiam os documentos prometidos e não conseguiam reaver o dinheiro investido. Um dos casos relatados envolveu um prejuízo de R$ 400 mil.
Lavagem de dinheiro e movimentação ilegal
De acordo com a Polícia Civil, o esquema era operacionalizado por meio de empresas com sócios formais, mas administradas por indivíduos com antecedentes criminais relacionados a fraudes semelhantes. Para ocultar os valores obtidos de forma ilícita, o grupo utilizava um sofisticado sistema de lavagem de dinheiro, movimentando os recursos por contas bancárias de terceiros e empresas de fachada.
Operação e bloqueios de contas
Durante a operação, a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) apreendeu dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais, que serão analisados para dar continuidade às investigações. Além disso, diversas contas bancárias ligadas ao esquema foram bloqueadas para evitar a transferência e ocultação dos valores.
Vítimas devem registrar denúncias
A Polícia Civil orienta as vítimas a procurarem as delegacias para registrar suas denúncias e seguir acompanhando os desdobramentos do caso.
Fonte: Polícia Civil
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